КАТРИН · Москва и Московская область
Экспертиза движения денежных средств в Москве
Если по выпискам и учётным документам неясно, откуда поступили и куда направлялись средства, исследуем документальные денежные потоки.
Для судебных и досудебных задач. Предмет, стоимость и срок согласуем до начала работы.
Когда нужен предметный ответ
Участники бизнеса спорят о назначении нескольких перечислений и их отражении в учётных данных.
Какие поступления и перечисления подтверждены документами?
Каковы суммы и направления операций за указанный период?
Есть ли расхождения между платёжными документами и данными учёта?
Что исследуем и где границы работы
Рассматриваем поступления, перечисления и отражение денежных операций по согласованному периоду. Сопоставляем имеющиеся выписки, платёжные документы и учётные сведения, чтобы ответить на конкретные вопросы о суммах и направлениях движения средств.
Страница ориентирована на споры, где требуется восстановить документальную картину операций. Общая правильность бухгалтерского учёта раскрыта отдельно; финансовое состояние компании и оценка стоимости её активов также имеют самостоятельные направления.
Документ под конкретную задачу
При назначении экспертизы судом результат оформляется заключением эксперта по поставленным вопросам. Для досудебной задачи согласуем формат документа исследования и его назначение до начала работы.
В результате должны быть понятны
- Предмет и период исследования
- Использованные исходные материалы
- Обоснование ответов на согласованные вопросы
- Ограничения, связанные с исходными данными
С чего начать обсуждение
Необязательно самостоятельно формулировать экспертное задание. Опишите, какие суммы, операции или выводы вызывают сомнение.
Отправная точка вашей ситуации
Уточним перечень операций, доступность выписок и экономические вопросы. Правовую оценку действий отделим от исследования документов.
Начните с того, что уже есть
Для первого обращения достаточно описания ситуации и перечня имеющихся материалов. Не отправляйте полный архив документов через открытую форму.
- Описание исследуемого периода и операций
- Банковские выписки на законном основании
- Платёжные поручения и кассовые документы при наличии
- Регистры учёта и договорные основания платежей
Окончательный состав, безопасный способ передачи и достаточность документов определяются под задачу.
Понятно на каждом этапе
Обсуждаем вопрос
Уточняем обстоятельства спора и доступные материалы.
Согласуем работу
Фиксируем предмет, формат результата, стоимость и срок.
Проводим исследование
Изучаем материалы и готовим обоснованные выводы по вопросам.
Передаём результат
Передаём подготовленный документ и поясняем содержание выводов.
Стоимость и сроки согласуем заранее
По составу задачи
Для этого предмета отдельная фиксированная цена не установлена. Стоимость и срок согласуем после уточнения вопросов, периода и объёма материалов.
Уточнить условия моей задачиЧто влияет на условия
- Количество и характер вопросов
- Исследуемый период и объём данных
- Комплектность исходных материалов
- Формат результата и участие специалистов
Результат исследования заранее не обещается. Согласуем объём работ и обязательства в договоре.
За документом стоит профессиональная ответственность
Ольга Ивановна Баранова
Руководитель КАТРИН. Предмет работы, подходящий специалист и его документы определяются по конкретной задаче.
До заключения договора уточним исполнителя, основание выполнения работы и состав итогового документа.
Как задача становится исследованием
Типовая ситуация · не клиентский кейс
Участники бизнеса спорят о назначении нескольких перечислений и их отражении в учётных данных.
Уточним перечень операций, доступность выписок и экономические вопросы. Правовую оценку действий отделим от исследования документов.
Обсудить похожую ситуациюОтветы перед обращением
Вы находите скрытые банковские счета?
Нет. Исследование проводится по представленным на законном основании материалам. Получение недостающих сведений обсуждается отдельно.
Можно установить, что деньги похищены?
Эксперт исследует финансовые обстоятельства. Юридическая квалификация, включая вывод о хищении, относится к компетенции уполномоченных органов.
Подойдут ли только банковские выписки?
Для первого обсуждения они могут помочь. Достаточность сведений для выводов зависит от вопросов и подтверждающих документов.
Можно ограничить исследование несколькими платежами?
Да, предмет может быть ограничен конкретными операциями, если по имеющимся материалам возможно ответить на вопросы.
Можно начать дистанционно из Московской области?
Первичное обсуждение можно провести дистанционно. Формат передачи материалов и необходимость встречи согласуем под вашу задачу.
Гарантирует ли заключение решение в мою пользу?
Нет. Выводы зависят от документов и предмета исследования. Суд или иной уполномоченный орган самостоятельно оценивает представленные материалы.
Обсудим ваш финансовый вопрос
Расскажите, какие суммы, документы или операции вызывают вопрос. Уточним предмет, материалы и условия исследования.
+7 (921) 609-85-76Написать в Telegramkaterins_123@mail.ru105064, г. Москва, ЦАО, Басманный район, Яковоапостольский пер-к, д. 7, стр.1, офис 100
Пн–пт, 09:00–18:00. Встречу согласуем заранее.
Выезд в Московскую область — по согласованию.