КАТРИН · Москва и Московская область
Бухгалтерская экспертиза кредитных организаций в Москве
Исследуем учёт и документальное отражение банковских, депозитных и расчётных операций кредитной организации.
Для судебных и досудебных задач. Предмет, стоимость и срок согласуем до начала работы.
Когда нужен предметный ответ
В споре о банковских операциях требуется сопоставить исходные документы с данными учёта.
Как спорные банковские операции отражены в представленных регистрах?
Соответствуют ли учётные показатели исходным документам?
Чем объясняются расхождения по указанным операциям?
Что исследуем и где границы работы
Предмет услуги — бухгалтерские данные кредитной организации: отражение операций, сопоставление регистров и отчётности, документы по расчётным и депозитным отношениям. Исследование ограничивается вопросами, имеющими значение для конкретного спора.
Если задача касается одного кредита или займа и правильности начислений по нему, используется финансово-кредитное исследование. Здесь рассматриваем именно учёт кредитной организации и документальное обоснование её показателей.
Документ под конкретную задачу
При назначении экспертизы судом результат оформляется заключением эксперта по поставленным вопросам. Для досудебной задачи согласуем формат документа исследования и его назначение до начала работы.
В результате должны быть понятны
- Предмет и период исследования
- Использованные исходные материалы
- Обоснование ответов на согласованные вопросы
- Ограничения, связанные с исходными данными
С чего начать обсуждение
Необязательно самостоятельно формулировать экспертное задание. Опишите, какие суммы, операции или выводы вызывают сомнение.
Отправная точка вашей ситуации
Разграничим учётную задачу и расчёт обязательств конкретного заёмщика. Согласуем вопросы только по доступным материалам.
Начните с того, что уже есть
Для первого обращения достаточно описания ситуации и перечня имеющихся материалов. Не отправляйте полный архив документов через открытую форму.
- Описание операций и периода
- Учётные регистры и соответствующая отчётность
- Банковские и расчётные документы по вопросу
- Материалы дела или иные основания исследования
Окончательный состав, безопасный способ передачи и достаточность документов определяются под задачу.
Понятно на каждом этапе
Обсуждаем вопрос
Уточняем обстоятельства спора и доступные материалы.
Согласуем работу
Фиксируем предмет, формат результата, стоимость и срок.
Проводим исследование
Изучаем материалы и готовим обоснованные выводы по вопросам.
Передаём результат
Передаём подготовленный документ и поясняем содержание выводов.
Стоимость и сроки согласуем заранее
от 15 000 ₽
Ориентир срока — от 14 рабочих дней.
Общий ориентир бухгалтерского направления; банковская специфика влияет на итоговые условия.
Уточнить условия моей задачиЧто влияет на условия
- Количество и характер вопросов
- Исследуемый период и объём данных
- Комплектность исходных материалов
- Формат результата и участие специалистов
Результат исследования заранее не обещается. Согласуем объём работ и обязательства в договоре.
За документом стоит профессиональная ответственность
Ольга Ивановна Баранова
Руководитель КАТРИН. Предмет работы, подходящий специалист и его документы определяются по конкретной задаче.
До заключения договора уточним исполнителя, основание выполнения работы и состав итогового документа.
Как задача становится исследованием
Типовая ситуация · не клиентский кейс
В споре о банковских операциях требуется сопоставить исходные документы с данными учёта.
Разграничим учётную задачу и расчёт обязательств конкретного заёмщика. Согласуем вопросы только по доступным материалам.
Обсудить похожую ситуациюОтветы перед обращением
Чем это отличается от проверки кредита?
Здесь исследуется учёт кредитной организации. Расчёт процентов, платежей и остатка долга по конкретному договору относится к финансово-кредитной экспертизе.
Вы можете запросить любую банковскую информацию?
Нет. Работа проводится по материалам, предоставленным на законном основании. Порядок получения недостающих сведений обсуждается с участниками дела.
Можно проверить отдельную банковскую операцию?
Да, если она является самостоятельным предметом исследования и доступные документы позволяют ответить на согласованные вопросы.
Какие периоды можно исследовать?
Период определяется задачей и сохранностью исходных данных. Его согласуем до определения стоимости и срока.
Можно начать дистанционно из Московской области?
Первичное обсуждение можно провести дистанционно. Формат передачи материалов и необходимость встречи согласуем под вашу задачу.
Гарантирует ли заключение решение в мою пользу?
Нет. Выводы зависят от документов и предмета исследования. Суд или иной уполномоченный орган самостоятельно оценивает представленные материалы.
Обсудим ваш финансовый вопрос
Расскажите, какие суммы, документы или операции вызывают вопрос. Уточним предмет, материалы и условия исследования.
+7 (921) 609-85-76Написать в Telegramkaterins_123@mail.ru105064, г. Москва, ЦАО, Басманный район, Яковоапостольский пер-к, д. 7, стр.1, офис 100
Пн–пт, 09:00–18:00. Встречу согласуем заранее.
Выезд в Московскую область — по согласованию.